Publicaciones por Etiqueta: lavado de dinero

La Justicia recibió una denuncia que pide investigar a Lácteos Vidal por presuntos vínculos con el narcotráfico internacional, lavado de dinero y financiamiento político ilegal. El escrito, basado en documentación judicial de Estados Unidos, apunta a transferencias millonarias desde cuentas ligadas al narco Federico “Fred” Machado hacia la empresaria Alejandra Bada Vázquez, quien habría aportado fondos a la campaña de Patricia Bullrich en 2023. El caso Lácteos Vidal ya no puede ser reducido a un conflicto gremial.

Enfrenta esta causa en el estado de Florida por tenencia de cocaína. Según lo reveló el legislador Martín Soria, también estuvo involucrada en causas de estafas y lavado de dinero, pero en el territorio argentino.

Un fiscal pidió que pongan la lupa sobre los imputados. Denunció que lavaron activos y que tienen cuentas en las Islas Vírgenes y en Seychelles.

La explicación de la vicepresidenta va teniendo consecuencias impensadas, ya que ahora se pondrá la lupa sobre entidades similares encabezadas por Burzaco, Dietrich y Grindetti.

En su declaración frente a la Cámara Federal, el empresario dijo que cree que vio al ex secretario general de la Presidencia en Olivos pero que tiene “la duda”. El diputado desmintió el encuentro.

El legislador porteño Gustavo Vera dio detalles en C5N sobre la denuncia judicial en la que se ven implicados el diputado de Cambiemos y propietario de la empresa El Tehuelche SA y su esposa, actual …

El secretario general de la OCDE anuncia la decisión y pide actuar también contra los técnicos que facilitan la evasión