Un fiscal pidió que pongan la lupa sobre los imputados. Denunció que lavaron activos y que tienen cuentas en las Islas Vírgenes y en Seychelles.
Más »Publicaciones por Etiqueta: lavado de dinero
Tras el escándalo de Michetti, se investigarán todas las sopechosas fundaciones del PRO
La explicación de la vicepresidenta va teniendo consecuencias impensadas, ya que ahora se pondrá la lupa sobre entidades similares encabezadas por Burzaco, Dietrich y Grindetti.
Más »A Báez le “parece” que vio a Wado en la supuesta reunión CFK-Casanello
En su declaración frente a la Cámara Federal, el empresario dijo que cree que vio al ex secretario general de la Presidencia en Olivos pero que tiene “la duda”. El diputado desmintió el encuentro.
Más »Los lazos entre la N° 2 de AFI con Costa y Zuvic en causa por lavado
El legislador porteño Gustavo Vera dio detalles en C5N sobre la denuncia judicial en la que se ven implicados el diputado de Cambiemos y propietario de la empresa El Tehuelche SA y su esposa, actual …
Más »Panamá acepta unirse al acuerdo de intercambio de información fiscal
El secretario general de la OCDE anuncia la decisión y pide actuar también contra los técnicos que facilitan la evasión
Más »