Publicaciones por Etiqueta: lavado de activos

UNA FINCA DE LOS HERMANOS CASTEDO,LINDANTE CON BOLIVIA, PASARÁ A MANOS DEL ESTADO NACIONAL

La propiedad pasará a manos del Estado Nacional. La decisión fue adoptada en el marco de una investigación dirigida por la PROCUNAR NOA, en la cual ya se había decomisado otra finca vecina, de más de 19 mil hectáreas, tras la condena de siete personas el año pasado, entre ellos el líder de la organización. Ambos inmuebles tiene una superficie superior a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lindan con Bolivia.

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DETUVIERON A LUIS YUDI, ACUSADO DE LAVADO DE ACTIVOS, QUIEN VIAJÓ AL EXTERIOR SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL

uis Yudi, quien estaba en libertad, está siendo juzgado junto a otros seis imputados -entre ellos, los hermanos Delfín y Raúl Castedo- por asociación ilícita y lavado de activos. Se fue del país sin autorización y estuvo ausente durante más de un mes y medio. El próximo miércoles comienzan los alegatos. La Unidad de Información Financiera lo hará en primer término.

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JUZGAN A LOS HERMANOS CASTEDO Y A OTRO CINCO IMPUTADOS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA Y LAVADO DE ACTIVOS

Delfín Castedo, sindicado como jefe de una de las mayores organizaciones narcocriminales del norte de Salta, su hermano Raúl, los integrantes de una familia de comerciantes de Salvador Mazza y un martillero público comenzaron a ser juzgados por el Tribunal Oral Federal N°1.

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