Publicaciones por Etiqueta: cuentas offshore

La offshore de Macri estuvo activa durante años y tuvo una sociedad melliza

Se trata de una firma que perteneció a la familia italiana Nocella, muy cercana a los Macri, y que recibió nueve millones de dólares que partieron de Fleg, la offshore del Presidente. Ambas tenían a cargo de su mantenimiento a los mismos representantes

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Aportan a la Justicia nueva información sobre el «modus operandi» de los Macri y las offshore

Los nuevos datos echan luz sobre un "procedimiento habitual" de Franco y Mauricio Macri en el mundo de los negocios en los años ochenta y noventa, de acuerdo a la denuncia presentada esta semana ante la Justicia.

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Panamá Papers: Brasil enviará documentos sobre offshore de Macri

La Justicia de Brasil envió un exhorto al juez federal Sebastián Casanello en el que se comprometió a reportar documentos oficiales de la causa Panamá Papers, en la que se investiga al presidente Mauricio Macri. …

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Panamá Papers: aportan nueva documentación sobre sociedades offshore de Macri

El fiscal Federico Delgado sumó nueva documentación en la causa que investiga si el presidente Mauricio Macri utilizó una firma offshore para el lavado de activos. Denunciaron además un maniobra de venta simulada de acciones …

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Los millonarios que usan las «offshore» para un divorcio conveniente

El «Panamá papers», que explotó este lunes en todo el mundo, también destapó las estrategias de varios personajes ricos que utilizan los servicios de Mossack Fonseca para mantener a sus ex mujeres lejos de sus …

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