Publicaciones por Etiqueta: cuentas offshore

El nuevo titular de la AFIP tiene inversiones en fondos de paraísos fiscales

El nuevo titular de la AFIP operó con empresas offshore y colocó sus ahorros en paraisos fiscales, pero declaró ante la Oficina Anticorrupción que estaban en fondos de inversión común en Estados Unidos.

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”La offshore solo sirve para operar con dinero oscuro”

El ministro de Hacienda pasó un mal momento en Madrid cuando Fonseca interpeló al funcionario de Cambiemos. "¿Cómo espera que vayan las inversiones a la Argentina si usted mantiene su patrimonio offshore?", le preguntó el académico a Dujovne.

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La offshore de Caputo compró bonos a 100 años emitidos por el Gobierno de Macri

Noctua Asset Managment LLC fue uno de los 148 fondos de inversión que compró bonos argentinos a 100 años, a una tasa altísima de interés. La emisión del "Bono internacional 2117" fue firmada por Caputo, y la offshore que él fundó en 2009 es una de las suscriptoras.

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Denuncia penal contra Caputo por el escándalo mundial de las offshores

Se le imputan los delitos de omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos.

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Un diputado nacional reveló que existen otras 10 offshore de la familia Macri

Además, aparecieron otras 18 empresas en el exterior vinculadas a funcionarios de Cambiemos. Salen a la luz en medio de la polémica por la incorporación de familiares de funcionarios al blanqueo de capitales.

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Hallan nueva offshore de los Macri, que habría sido utilizada para ilícitos

La información aportada por Alejando Olmos (h) ya está en manos del fiscal Federico Delgado. Omexil S.A. habría sido utilizada por la familia Macri para operaciones ilegales de autocréditos durante la vigencia de los seguros de cambio a principios de los '80.

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